पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का भी नाम शामिल है. ED ने इसी मामले में वर्षा राउत को पेश होने का समन भेजा था. लेकिन संजय राउत ने इस मामले में पेश होने के लिए ईडी से 4 और दिन का वक्त मांगा है. उन्होंने ईडी के सामने पेश होने के लिए 5 जनवरी तक का समय मांगा है.

ईडी ने वर्षा राउत को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मंगलवार को नेटिस भेज पेश होने का आदेश दिया था. संजय राउत ने कहा, “मैंने अभी तक नोटिस नहीं देखा है पर हम उसका जवाब जरूर देंगे. हम लोग केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं. लेकिन सबको पता है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. मैं एक राज्य सभा का सांसद हूं और हम ही कानून बनाते हैं. हम हर कानून का सम्मान करते हैं लेकिन कुछ लोग कानून और एजेंसियों को अपेन हिसाब से चलाने लगे हैं और बदले की कार्रवाई कर रहे हैं.”
राउत ने कहा, “यह सभी कार्रवाइयां हमें बीजेपी ज्वॉइन कराने के लिए की जा रही हैं. लेकिन हम डरते नहीं है क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है.”
इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कहा, “ईडी के सामने पेश होने में देरी राउत को एक्सपोज्ड कर रही है.” किरीट सोमैया ने कहा, ” वर्षा राउत को यह तीसरी बार नोटिस भेजा गया है. वह ईडी के सामने क्यों पेश नहीं हो रही हैं. वर्षा राउत तथ्यों को छुपाने का काम कर रही हैं.” सोमैया ने कहा, ” उन्हें वो सारे पैसे वापस करने होंगे जो उन्होंने इस घोटाल से जमा किए हैं.”
ईडी को यह सबूत मिले हैं कि वर्षा राउत और प्रवीन राउत के बैंक खातों में गुरुआशीष प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक के साथ लेने देन हुआ है. इस निदेशक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था. गुरुआशीष, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की एक सहायक कंपनी है, जिसके अन्य निदेशक राकेश वधावन और सारंग वधावन को घोटाले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.