मुंबई: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम घी में मिलावट के फ्रॉड केस में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में 15 जगहों पर तलाशी ली।ये छापे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और मुंबई, राजस्थान के बीकानेर, उत्तराखंड के देहरादून और रुड़की, तमिलनाडु के डिंडीगुल, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और दिल्ली में मारे गए। ईडी ने दावा किया कि दिन भर चले ऑपरेशन के दौरान 60 लाख रुपये कैश ज़ब्त किया गया।एजेंसी ने कहा कि तलाशी में 45 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की प्रॉपर्टी में क्राइम से हुई कमाई के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता चला, इसके अलावा आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कई अचल प्रॉपर्टी की जानकारी भी मिली।

ईडी ने आगे कहा कि उसके हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने पोमिल जैन, विपिन जैन, राजू राजशेखरन, राजेश मनसुखलाल चावड़ा, अपूर्वा विनयकांत चावड़ा, मछिंद्र शांताराम लंके, अजय कुमार सुगंध, महेश कुमार रोहिरा और आशीष अग्रवाल के घरों और ऑफिस की जगहों पर छापेमारी की।सर्च ऑपरेशन में डिंडीगुल में AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड; अहिल्यानगर में मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड; और रुड़की में भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड के डेयरी प्लांट भी शामिल थे।

फेडरल एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे पता चलता है कि क्राइम से हुई कमाई को छिपाने और उसकी परतें बनाने के लिए फर्जी बिक्री और खरीद के लेन-देन को आसान बनाने के लिए कानूनी संस्थाओं के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी ने एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड और दूसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की। आरोप है कि आरोपियों ने टीटीडी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट, धोखाधड़ी की और मिलावटी घी सप्लाई करके टीटीडी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। ईडी ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि "टीटीडी को मिलावटी घी की सप्लाई से हुई क्राइम की कमाई को बाद में आपस में जुड़ी कानूनी संस्थाओं और बिज़नेस कंपनियों के एक मुश्किल जाल के ज़रिए अचल संपत्तियों में इन्वेस्ट किया गया ताकि पैसे के गैर-कानूनी सोर्स को छिपाया जा सके।"